Бизнес Модель Компании

BC.GAME управляется компанией BlockDance B.V. (Торговый реестр Кюрасао №158182, Emancipatie Boulevard Dominico F. "Don" Martina 31, Curaçao) по сублицензии CIL в соответствии с главной игровой лицензией №5536/JAZ. Заявление о политике компании. BlockDance B.V. подпадает под действие обязательств по ПОД/ФТ в соответствии с законодательством Кюрасао. Поэтому высшее руководство внедрило системы и процедуры, которые отвечают стандартам, установленным соответствующим законодательством Кюрасао по AML.

Определения ML

Отмывание Денег: Процесс придания незаконно полученным доходам видимости законных. Этот процесс обычно разбивается на три этапа: размещение, наслоение и интеграция. Размещение: Процесс размещения незаконных доходов в традиционных финансовых учреждениях через депозиты или другие способы. Наслоение: Процесс отделения доходов от преступной деятельности от их происхождения с помощью сложных финансовых операций, таких как конвертация наличных в дорожные чеки, денежные переводы, электронные переводы, аккредитивы, акции, облигации или покупка активов. Интеграция: Использование законных операций для маскировки незаконных доходов, что позволяет отмытым средствам быть распределенными обратно преступнику; интеграция теперь уже чистых денег в обычное использование.

Политика AML ( Противодействие отмыванию денег)

BlockDance B.V. осознает, что предложение услуг, связанных с онлайн-играми, представляет риск отмывания денег и финансирования терроризма. Для выявления, предотвращения и ограничения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. BlockDance B.V. внедрила в свою повседневную деятельность меры, процессы и средства внутреннего контроля, которые учитывают характер клиентов BlockDance B.V. и услуг, предоставляемых BlockDance B.V.. Благодаря этим мерам, процессам и внутреннему контролю BlockDance B.V. выполняет все юридические требования, связанные с мерами по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, как того требует действующее законодательство Кюрасао. BlockDance B.V. разработала политику AML в отношении предотвращения отмывания денег, чтобы доказать свою приверженность выявлению, предотвращению и сообщению национальным органам обо всех попытках использования услуг BlockDance B.V. для любого вида операций, которые соответствуют законодательному определению отмывания денег и/или финансирования терроризма, или представляют собой любую другую форму незаконных финансовых операций. Политика AML изменяется и совершенствуется в соответствии с изменениями в законодательстве и передовой практикой в отрасли. Содержание политики AML включает в себя:

• внутренняя организация процессов, связанных с предотвращением отмывания денег;
• процесс надлежащей проверки (также известный как "Знай своего клиента или KYC")
• оценка риска отмывания денег;
• не отвечающие и отвечающие критериям категории клиентов;
• усиленные меры должной осмотрительности;
• обязательства по отчетности (перед компетентными органами).

In order to comply with Anti-Money Laundering (AML) procedures, we require a 1x mandatory wager on all deposits before initiating a withdrawal request. Failure to meet this requirement may result in restrictions or denial of withdrawal until it is fulfilled. Once the one-time turnover requirement is met, users can request withdrawals based on the profit earned from their deposit. For instance, if User A deposits $100, they must engage in $100 worth of wagers to initiate a withdrawal. If User A subsequently generates a profit of $58 from this 1x wagering activity, the accurate withdrawal amount for User A is $158. Users can participate in additional wagering activities to accumulate further rewards.